logo
  • Thư viện
  • Kiến thức
  • Tin tức
  • Cộng đồng viết
  • Việc làm
    • Series xây dựng sự nghiệp
    • Cơ hội
    • Hành trang tìm việc
  • Xe hơi
  • Trang chủ
  • Thư viện
  • Kiến thức
  • Tin tức
  • Cộng đồng viết
  • Việc làm
    • Series xây dựng sự nghiệp
    • Cơ hội
    • Hành trang tìm việc
  • Xe hơi

Quan tâm

PLANNING – CON ĐƯỜNG NÊN THỬ?

PLANNING – CON ĐƯỜNG NÊN THỬ?

Bosch – Purchasing Internship

Bosch – Purchasing Internship

“Loay hoay” kết nối vận tải đường bộ quốc tế

“Loay hoay” kết nối vận tải đường bộ quốc tế

Follow us

  • Trang chủ
  • Tin tức

‘Đánh tháo’ trót lọt hàng chục container hàng ra khỏi Cảng bằng giấy tờ giả

Theo cơ quan CSĐT Công an TP HCM, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ XNK Trí Đại Nhân (Công ty Trí Đại Nhân), Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) – Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Cường Phú Thạnh đã ký 17 hợp đồng ngoại thương mua thép không rỉ của các đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiêu thụ, tổng giá trị thanh toán hơn 27,8 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định có 8 hợp đồng ngoại thương sử dụng 11 tờ khai Hải quan điện tử giả gồm 26 container (20feet) có tổng trọng lượng hơn 638 tấn với tổng giá trị thanh toán tương đương 19,5 tỷ đồng được đưa trái phép ra khỏi cảng ICD Phước Long 1 (quận 9).

Số hàng này được vận chuyển về kho hàng tại quận Tân Bình và được Nguyễn Việt Cường bán lại cho khách hàng vãng lai ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, không lập hóa đơn bán hàng.

Công ty Trí Đại Nhân (quận 8) do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, ngụ quận 11, hành nghề dịch vụ nhập khẩu) thuê Phan Thành Nhân (ngụ huyện Củ Chi) đứng tên làm Giám đốc. Khi thành lập công ty, Nguyễn Văn Bình trả công cho Phan Thành Nhân 20 triệu đồng. Công ty Trí Đại Nhân thành lập với mục đích là để vay vốn Ngân hàng chứ không có hoạt động kinh doanh.

Hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cảng.

Khi biết Nguyễn Việt Cường có nhu cầu cần công ty để đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng thép không rỉ từ Trung Quốc, Bình “bắt tay” Cường cùng hợp tác.

Theo thỏa thuận, Bình sẽ cho Cường sử dụng pháp nhân Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu hàng. Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu và chữ ký giả của Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân trên các giấy tờ có liên quan. Đổi lại, Cường sẽ trả cho Bình chi phí bằng 50% giá trị tiền thuế phải nộp cho Nhà nước để được nhận hàng ra khỏi Cảng. Mọi việc thủ tục hải quan làm giả và việc “đánh tháo” hàng ra khỏi Cảng như thế nào thì đều do Bình lo.

Khi lô hàng nhập từ Trung Quốc về, Bình đã liên hệ với hãng tàu vận chuyển container hàng vào Cảng ICD Phước Long 1 và được Cảng vụ cấp phiếu giao nhận container (còn gọi là phiếu EIR), ghi thông tin giao container hàng cho Công ty Trí Đại Nhân.

Bình không thực hiện làm thủ tục thông quan để được Hải quan giám sát Cảng ký xác nhận vào phiếu mà thực hiện ký và đóng dấu giả dưới mục “Hải quan” trên phiếu giao nhận container. Sau đó, Bình giao phiếu giao nhận container đã được làm giả cho lái xe trình bảo vệ Cảng để chuyển hàng ra khỏi Cảng mà không bị phát hiện.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 5 tờ khai hải quan điện tử (bản chính) đứng tên Công ty Trí Đại Nhân, khai báo 10 container thép nhập khẩu. Kết quả giám định xác định, 5 tờ khai trên đều có con dấu hải quan giả.

Ngoài ra quá trình điều tra, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng chuyển cho cơ quan CSĐT hồ sơ của 31 container hàng thép không rỉ nhập khẩu từ Trung Quốc đứng tên Công ty TNHH MTV TM XNK Minh Lê Nguyễn (Công ty Minh Lê Nguyễn) có tổng trọng lượng 724 tấn đã được các đối tượng sử dụng 31 phiếu giao nhận container giả chữ ký và dấu công chức hải quan đánh tháo 31 container hàng ra khỏi Cảng Vict (quận 7). Đồng thời, Cục Hải quan cũng có công văn thông báo tạm giữ tại Cảng Cát Lái (quận 2) lô hàng 4 container thép cuộn có trọng lượng khai báo Hải quan 102 tấn, tổng giá trị thanh toán 139.778,84USD đứng tên người nhận là Công ty Trí Đại Nhân, sau đó chuyển đổi tên người nhận là Công ty Bao bì nhựa và Hóa chất Tân Trung Dũng.

Quá trình điều tra ban đầu, Nguyễn Việt Cường cho biết, số hàng đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn, Cường mua lại của Nguyễn Văn Bình và đã bán hết cho khách vãng lai. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bình không thừa nhận số hàng này.

Cơ quan điều tra nhận định, “Hồ sơ 31 container đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xem xét xử lý, để tránh sót lọt tội phạm”. Còn các lô hàng đứng tên Công ty Trí Đại Nhân vẫn đang bị tạm giữ tại Cảng, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Văn Bình về hai tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo CAND
T.Hà

Bài liên quan

  • Những cuộc đối đầu giành quyền khai thác sân bay

    TIN TỨC - 19/03/2015

  • Giải mã ‘cơn sốt’ chuyển nhượng hạ tầng

    TIN TỨC - 20/03/2015

  • Hướng dẫn mới về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

    TIN TỨC - 21/03/2015

  • Vì đâu cảng hiện đại nhất miền Bắc lỗ hơn triệu USD/tháng?

    TIN TỨC - 17/03/2015

  • Hơn 5.000 container “rác thải”, bị bỏ quên chủ yếu là hàng tái xuất đi TQ

    TIN TỨC - 15/03/2015

  • “Con đường tơ lụa trên biển” Viên đạn bọc đường của Trung Quốc

    TIN TỨC - 14/03/2015

  • Cảng biển đang “nóng”

    TIN TỨC - 13/03/2015

  • Vai trò Hy Lạp trong kế hoạch Địa Trung Hải

    TIN TỨC - 10/03/2015

  • ViettelPost: Nhắm tới thị trường hộ gia đình

    TIN TỨC - 12/03/2015

  • Tài sản khổng lồ của đại gia đề xuất mua 2 cảng biển lớn nhất Việt Nam

    TIN TỨC - 11/03/2015

Kiến thức

  • Logistics nhập môn23
  • Hàng hóa vận tải5
  • Kho hàng và hàng tồn kho10
  • Quản trị sản xuất9
  • Quản trị Logistics7
  • Quản trị chuỗi cung ứng3
  • Thương mại điện tử và E-Logistics11
  • Vận tải đa phương thức3
  • Giao nhận và Hải Quan7
  • Thu mua (Purchasing/Procurement)4
moi quang cao

Thư viện

  • Chứng từ và hợp đồng mẫu17
  • Danh sách khách hàng9
  • Quy định và thông tư6
  • Quy trình xuất nhập khẩu15
  • Báo cáo - Số liệu chuyên ngành18
  • EBook Logistics Tiếng Anh36
  • EBook Logistics Tiếng Việt8
  • Giáo trình học Logistics9
  • Bài tập thực hành Logistics7
  • Luận văn tham khảo ngành Logistics9
  • Quy tắc thương mại quốc tế Incoterm5
  • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics7
  • Tài liệu luyện thi TOEIC9
moi quang cao

Nên đọc

Logistics và chuyện về những thất bại nổi tiếng lịch sử

Logistics và chuyện về những thất bại nổi tiếng lịch sử

Bài học Logistic thuê ngoài giữa Dell và Asus

Bài học Logistic thuê ngoài giữa Dell và Asus

Chi phí Logistics là gì? Thực trạng chi phí Logistics tại Việt Nam

Chi phí Logistics là gì? Thực trạng chi phí Logistics tại Việt Nam

Một số vấn đề về marketing dịch vụ cảng biển

Một số vấn đề về marketing dịch vụ cảng biển

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

moi quang cao

Tâm điểm

Làm sao để cạnh tranh Logistics với những gã khổng lồ?
Kiến thức27/11/2014

Làm sao để cạnh tranh Logistics với những gã khổng lồ?

Chia sẻ tâm sự Logistics
Hành trang tìm việc02/02/2015

Chia sẻ tâm sự Logistics

8 lý do nên theo học ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng
Cơ hội07/07/2017

8 lý do nên theo học ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

Giải pháp nào cho chi phí logistics Việt Nam
Tin tức29/01/2015

Giải pháp nào cho chi phí logistics Việt Nam

Logistics4vn © 2015 All rights reserved.
dang-bai-viet-mien-phi
lien-he-hop-tac